El marco regulatorio en Honduras y en el mundo está en constante evolución. A raíz de ello, se han implementado nuevas sanciones, tanto penales como administrativas, aplicables a compañías e individuos que no se adaptan a la normativa local e internacional vigente.
En K&M Abogados, tenemos una extensa experiencia brindando asesoramiento a clientes en temas de cumplimiento regulatorio, así como en la aplicación de la normativa anti-lavado de activos. De hecho, no hay otra firma legal en Honduras con tantos expertos certificados internacionalmente en materia de Antilavado de Activos (ACAMS Certificate), Prevención de Prácticas Corruptas, Regulación FATCA y otras afines para la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y la corrupción.
En el marco de nuestras labores, con regularidad diseñamos programas de cumplimiento regulatorios para empresas nacionales y extranjeras que operan en sectores variados como son:
- Instituciones financieras.
- Compañías de Energía.
- Empresas de Bienes raíces.
- Compañías para Edificación de Infraestructura.
- Entidades que participan en licitaciones públicas.
- Compañías de tecnología.
Como resultado de nuestro trabajo, las empresas nacionales y extranjeras logran reducir significativamente sus riesgos al operar en Honduras.
Nuestra experiencia en esta área abarca los siguientes casos:
- Asesoría a una compañía de tecnología regional sancionada por un Banco Internacional de Desarrollo debido a presuntas prácticas corruptas;
- Redacción de manuales de cumplimiento para la Caja de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- Redacción del Código de Ética para un Banco Internacional de Desarrollo.
- Asesoría en materia de cumplimiento regulatorio para una empresa nacional de arrendamientos comerciales..
Si necesita más información al respeto no dude en contactarnos haciendo click aquí.